证券代码：002815 证券简称：崇达技能 公告编号：2024-094
债券代码：128131 债券简称：崇达转2
崇达技能股份有限公司
对于“崇达转 2”可能触发转股价钱向下修正的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容着实、准确、完满，莫得无理
纪录、误导性述说或首要遗漏。
异常指示：
自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 11 日，崇达技能股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价低于“崇达转 2”当期转股价钱的
修正条件。若将来触发“崇达转 2”转股价钱的向下修正条件，即公司股票在职
意聚合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，
届时公司董事会将召开会议决定是否诳骗“崇达转 2”转股价钱的向下修正职权。
敬请巨大投资者详实了解可转债相关规矩，并关心公司后续公告，属目投资
风险。
一、可调度公司债券基本情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可20201487 号文”核准，公司于 2020
年 9 月 7 日公开刊行了 1,400.00 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。经深圳证券往复所“深证上﹝2020﹞
深交所挂牌往复，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。
松抄本公告露出日，“崇达转 2”最新转股价钱为 16.82 元/股，转股起止日
期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非往复日，
实质转股截止日历为 2026 年 9 月 4 日）。
二、“崇达转 2”转股价钱向下修正条件可能触发的情况
《崇达技能股份有限公司公开刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）商定的向下修正条件如下：
“在本次刊行的可调度公司债券存续时候，当公司股票在职意聚合三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可践诺。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当掩饰。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价野心。”
自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 11 日，公司股票已有十个往复日的收
盘价低于“崇达转 2”当期转股价钱的 85%（转股价钱的 85%为 14.30 元/股），
可能触发“崇达转 2”转股价钱的向下修正条件。
笔据《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》
和《召募讲明书》的相关规矩，公司将于触发“崇达转 2”转股价钱向下修正条
款时召开董事会决定是否诳骗“崇达转 2”转股价钱向下修正职权，并实时践诺
信息露出义务。敬请巨大投资者详实了解可转债相关规矩，并关心公司后续公告，
属目投资风险。
三、其他事项
投资者如需了解“崇达转 2”的其他内容，敬请查阅公司于 2020 年 9 月 3 日
露出在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募讲明书》，未必拨打公司投
资者专线：0755-32980699。
特此公告。
崇达技能股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十二日
